البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

nabil-karoui

تجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي وتحجير السفر عنهما

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له  الإثنين 08 جويلية 2019، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار الى أن منظمة « أنا يقظ »، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي. كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.

بقية الأخبار

  • malloula

    تدشين المركز التجاري « ملولة للسّوق الحرة »

    ◔ 19:28  17.07.2019

    تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاربعاء 17 جويلية 2019، تدشين المركز التجاري « ملولة للسوق الحرة » بمعبر ملولة الحدودي مع الجزائر واشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى أن هذا المركز التجاري […]

  • ras_jdir

    عودة الحركة بمعبر راس جدير

    ◔ 19:11  17.07.2019

    استعادت حركة العبور بالمعبر الحدودي براس جدير الحدودي مع ليبيا الاربعاء 17 جويلية 2019،  نسقها ولكن بشكل متقطع وغير منتظم. وكانت الحركة توقفت منذ يوم الامس في الاتجاهين باستثناء الحالات […]

  • djerba

    إحداث مركز للفنون الدرامية والركحيّة بجربة

    ◔ 18:55  17.07.2019

    أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لدى إشرافه الاربعاء 17 جويلية 2019، على جلسة بجزيرة جربة خصصت لمتابعة الشأن الثقافي بولاية مدنين عن بعث مركز للفنون الدرامية بجزيرة جربة […]

  • garde-nationale

    القصرين: ضبط 14 أجنبيا اجتازوا الحدود البرية خلسة

    ◔ 18:48  17.07.2019

    افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها الاربعاء 17 جويلية 2019، بأن  دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة من ولاية القصرين، تمكنت أمس الثلاثاء، من ضبط 14 شخصا أجنبيا […]

  • amt

    جمعية القضاة تستنكر « تواصل التأخير في صرف منحة الإستمرار لعدد من القضاة »

    ◔ 18:36  17.07.2019

    عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لتواصل « التأخير غير المبّرر » في تمكين قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية، من منحة الإستمرار، رغم إصدار الحكومة لنصوص […]

الميثاق-التحريري

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق