راجعت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصنيف تونس وفق ما أعلنه البنك المركزي، في بلاغ له امس
وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة » الدول الخاضعة للرقابة « التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.
وكانت مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة » الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة « .