السجل الوطني للمؤسسات يشارك في مجموعة العمل الدولي حول المستفيد الحقيقي

يُشارك السجل الوطني للمؤسسات في مجموعة العمل حول المستفيد الحقيقي المنعقد بالعاصمة المالطية فاليتا من 25 إلى غاية اليوم 27 مارس 2025 تحت إشراف المنتدى الدولي للسجلات.

و تجمع مجموعة العمل ممثلين عن السجلات التجارية وسجلات المؤسسات وسجلات المستفيد الحقيقي للدول الأعضاء في المنتدى الدولي للسجلات التجارية، بالإضافة إلى منظمات دولية تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Moneyval ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقال السجل الوطني للمؤسسات على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن هذا اللقاء يُعتبر فرصة لمناقشة مواضيع متعلقة بتقييم المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ذلك المعايير المعدلة لمجموعة العمل المالي GAFI والإصدار السادس لتوجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالتحديات التي يواجهها سجل المستفيد الحقيقي، والتحقق من البيانات، والإجراءات والعقوبات المتعلقة به.

كما سيتم أيضًا عرض تجارب مقارنة تركز على أهمية التحقق من المصلحة المشروعة لضمان احترام مبدأ حماية المعطيات الشخصية.